公告日期：2025-05-09

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-037
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25
层 2501 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 340

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,447,657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.3642

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 407,280,757 99.9590 129,200 0.0317 37,700 0.0093

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 407,280,757 99.9590 129,200 0.0317 37,700 0.0093

3、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 407,281,757 99.9592 129,300 0.0317 36,600 0.0091

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 407,288,157 99.9608 121,600 0.0298 37,900 0.0094

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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