公告日期：2025-04-18

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-020
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2025 年 4
月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已
于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由
董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事
均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同时，公司独立董事 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、冯耀岭先生分别向董事会
提交了《彤程新材 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议及通过了《2024 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议及通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议及通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了安永华明（2025）专字第 70023255_B02 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份数）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2025 年
3 月 31 日，公司总股本 598,997,712 股，扣除公司回购专用证券账户 3,001,917 股，
以此计算拟派发现金红利 297,997,897.50 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议及通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）专字第 70023255_B01 号《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 ……
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