公告日期：2025-04-18

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-033

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分

召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪 √

酬方案的议案

7 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

8 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案

9 关于公司 2025 年度预计融资担保额度的议案 √

10 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

非审议事项：听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议
审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为2025年4月18日，
披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。