公告日期：2025-04-18

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-029
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量
发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海
证券交易所网站披露了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质效

2024 年，公司始终聚焦汽车/轮胎用特种材料及电子化学品主业，秉持稳健经营理念，持续巩固核心优势，同时积极优化产品结构，推动业务多元化发展。凭借精准的战略布局与高效执行，公司成功实现了经营业绩的持续增长。

2024 年，公司实现营业收入人民币 327,027.54 万元，较上年同期增长 11.10%，
再创历史新高，其中电子化学品业务实现营业收入 74,625.05 万元，较上年同期增长 32.63%，传统橡胶助剂业务实现营业收入 244,309.50 万元，较上年同期增长7.14%，电子化学品业务在营业收入中的占比较 2023 年大幅提升。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 51,677.27 万元，较上年同期增长 27.10%。

二、加大研发投入，以科技推动发展

公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造优质研发环境，为技术突破与产品创新筑牢坚实基础，有力保障了企业核心竞争力的持续提升。2024 年度，公司研发投入超 2 亿元，新获得发明专利授权 22 件。

公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系，通过产-学-研-用的深度融合，推动技术持续创新。公司构建了集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的综合性专业研发平台，通过整合显示面板光刻胶、半导体光刻胶及其他电子材料领域的研发资源，形成深度协同与优势互补。
三、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，已建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。2024 年，公司组织召
开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，程序公开透明，
决策公平公正。组织召开董事会 11 次，监事会 7 次，对定期报告、利润分配、回购注销限制性股票等多项重大事项作出科学决策。

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，未发生资金占用、违规担保等违规行为。

四、保障股东权益，积极共享发展成果

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。为积极响应政策倡导，回馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经董事会及股东大会决议，2023 年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），合计派发现金红利 352,401,289.98
元（含税）。2024 年半年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5元（含税），合计派发现金红利 149,019,182.25 元（含税）。

同时，公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，通过集中竞价交易方式已累计
回购股份数量为 3,001,917 股，支付的资金总额为人民币 80,491,991.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），增强了投资者信心，维护了公司及广大投资者利益。
2024 年度，公司拟以实施权益……
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