公告日期：2025-03-08

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-011
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过全
资子公司 RedAvenue Group Limited（以下简称“香港彤程”）与关联方 Gold
Dynasty Limited 在泰国共同投资设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基
地，项目总投资额不超过 7,000 万美元（约 5 亿元人民币，最终以项目建设
实际投资额为准），其中公司拟通过全资子公司香港彤程以自有资金或自筹资
金投资不超过 3,570 万美元（约 2.59 亿元人民币，最终以项目建设实际投资
额为准）。对拟设立的泰国控股子公司，香港彤程持股比例为 51%，Gold
Dynasty Limited 持股比例为 49%。

本次对外投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议，尚需获得国家有关部门以及泰国
当地有关主管部门的备案或批准。

除本次关联交易外，公司在过去 12 个月未发生与同一关联人进行的交易以及
与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

相关风险提示：

1、本次对外投资事项属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及泰国当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

2、泰国的法律体系、政策体系与社会商业环境等与国内存在较大差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要
求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

3、公司对该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动、汇率波动等因素影响，存在融资成本变动的风险。

4、由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入可能需通过外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

为优化战略布局，整合产业和市场资源，满足公司海外拓展需要，公司拟通过全资子公司香港彤程与关联方 Gold Dynasty Limited 共同出资在泰国设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基地。项目总投资额预计不超过 7,000 万美元（约 5 亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），其中公司拟通过全资子公司香港彤程以自有资金或自筹资金投资不超过 3,570 万美元（约 2.59 亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项。具体投资路径为：公司对全资子公司香港彤程增资，再由香港彤程与关联方 Gold Dynasty Limited 共同出资设立泰国控股子公司。新设泰国控股子公司注册资本为 6 亿泰铢，其中香港彤程
以现金出资 3.06 亿泰铢，占其注册资本的 51%，Gold Dynasty Limited 以现金出资 2.94
亿泰铢，占其注册资本的 49%，后续根据资金需求分阶段按持股比例同比例增资，增资完毕后双方对泰国控股子公司的投资总额不超过项目投资总额。

公司独立董事于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子
公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事 Zhang Ning 女士回避表决。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司的设立、增资及资产购置、相关合同及协议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。