公告日期：2025-12-02

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-032
上海畅联国际物流股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨

新增、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 关于拟取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次拟取消监事会事宜尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、 关于拟修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订对照情况详见本公告附件，修订后全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司章程》。

本次主要拟修订内容包含：将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会并修订监事会相关内容，规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权；调整董事会席位数量及构成，将公司董事会原设席位数量由 11 名调整为
13 名，其中包含增设 1 名职工董事，及将公司董事会中原设的 4 名独立董事席
位调整为 5 名。

本次拟修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。

三、 关于拟新增、修订部分配套治理制度

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或新增，具体如下：

是否提交股
序号 制度名称 修订/新增

东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《重大交易决策制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

《防范控股股东及关联方资金占用管理制

7 新增 是

度》

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《独立董事工作制度》 修订 是

10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

11 《信息披露管理制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。