公告日期：2025-12-02

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-030
上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议
材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强
先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》

为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或新增，具体如下：

序号 制度名称 修订/新增 是否提交股
东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《关联交易决策制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《重大交易决策制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《防范控股股东及关联方资金占用管理 新增 是

制度》

9 《募集资金管理办法》 修订 是

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

14 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

16 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

17 《总经理工作制度》 修订 否

18 《董事会秘书制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《重大信息内部报告制度》 修订 否

21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

22 《控股子公司管理制度》 新增 否

23 《内部审计制度》 新增 否……
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