公告日期：2025-12-02

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034

上海畅联国际物流股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来
登酒店 5 楼喜厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治 √

理制度的议案

1.01 取消监事会 √

1.02 修订《公司章程》 √

1.03 修订《股东会议事规则》 √

1.04 修订《董事会议事规则》 √

1.05 修订《关联交易决策制度》 √

1.06 修订《对外投资管理制度》 √

1.07 修订《重大交易决策制度》 √

1.08 修订《对外担保管理制度》 √

1.09 修订《募集资金管理办法》 √

1.10 修订《独立董事工作制度》 √

1.11 新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √

1.12 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2 关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ……
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