公告日期：2025-12-02

上海畅联国际物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治
理制度的议案 ......3
议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案 ...... 5
议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 6
议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 9

2025年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5楼喜厅
会议议程：

一、股东大会预备会

● 宣读会议须知

● 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

● 计票

● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

暨新增、修订部分治理制度的议案

各位股东：

为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、修订《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并新增、修订部分治理制度，具体情况如下：

一、关于拟取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于拟修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包含：将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会并修订监事会相关内容，规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；调整董事会席位数量及构成，将公司董事会原设席位数量由 11 名调整为 13名，其中包含增设 1 名职工董事，及将公司董事会中原设的 4 名独立董事席位调整为 5 名。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

三、关于拟新增、修订部分配套治理制度

公司拟在修订《公司章程》的基础上，根据法规修订内容对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》进行修订，及新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。