公告日期：2025-11-13

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-027
上海畅联国际物流股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称 上海畅联百福医药有限公司

投资金额（万元） 3,000 万元

投资进展情况 正式签署协议

特别风险提示（如有） 无

一、对外投资基本情况

经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意公司与上海外高桥生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药公司”）合资新设上海畅联百福医药有限公司（以下简称“畅联百福”或“新公司”），
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）的《上海畅联国际物流股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）

二、本次对外投资进展情况

2025 年 11 月，公司与生物医药公司正式签署《出资协议》，主要内容如下：
（一）出资协议签署主体

上海畅联国际物流股份有限公司

上海外高桥生物医药产业发展有限公司

（二）新公司注册资本

双方一致同意，本协议项下新公司的注册资本为:人民币伍仟万圆整（RMB50,000,000）（以下称“注册资本”），双方出资情况如下：

畅联股份以货币出资人民币叁仟万圆整（RMB30,000,000），出资时间：2026
年 1 月 30 日前，占新公司注册资本的 60%；

生物医药公司以货币出资人民币贰仟万圆整（RMB20,000,000），出资时间：
2026 年 1 月 30 日前，占新公司注册资本的 40%；

双方合计将持有新公司注册资本的 100 %。

（三）预期收益及收取约定

双方同意，利润分配原则遵循相关法律法规和《上海畅联百福医药有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，平衡企业积累兼顾投资者回报。新公司净利润优先弥补以前年度亏损；弥补完亏损后按经审计的年度净利润的10%提取法定盈余公积，累计达到注册资本 50%时，可不再提取，新公司不提取任意盈余公积；新公司按照持股比例对股东进行利润分配，分配比例不低于经审计后年度净利润的 60%。

（四）投资方的未来重大义务

1、在《公司章程》规定的期限内足额缴纳本协议约定的认缴出资额。

2、以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。在登记为公司股东后，不得抽回出资。

3、应遵守《公司章程》。

4、自本协议签订之日起至公司解散或者清算以前，未经另一方同意，任何一方不得：

（1）干扰公司提供产品或服务的持续性，或破坏公司提供前述产品或服务的条件；

（2）以作为或不作为的方式，采取其他任何对公司业务经营和双方权益造成损害的行为；

（3）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

（五）履行期限

本协议经双方授权代表签字并加盖公章后即生效。

（六）违约责任

在不影响本协议任何其他规定的前提下，如果一方违反其在本协议项下的任何义务、承诺或保证，其应就新公司和另一方由此遭受的任何索赔或直接损失作出赔偿，并使新公司和另一方免受损害。为免歧义，直接损失不包括任何附带的、偶然的、特殊的或间接的损失或损害。

（七）争议解决方式

如因本协议发生纠纷，双方应友好协商解决。自纠纷发生之日起的三十（30）日内，无法协商解决的，双方均有权向浦东新区人民法院提起诉讼。

（八）协议的终止和解除

1、如发生下列任何情形之一的，本协议终止：

（1）双方一致同意提前终止本协议；

（2）任何一方实质性违反本协议约定，使本协议没有继续履行的必要或可能的，或一方迟延履行义务超过六十日（60）日不予纠正的；

（3）本协议、《公司章程》及有关法律法规规定的其他终止协议的原因。
2、 如发生下列任何情形之一的，可以解除本协议：

（1）经双方协商一致解除本协议的；

（2）因不可抗力导致不能实现本协议目的，双方可以协商延迟履行时间，延迟履行的期间为不可抗力事件出现之日起的六十（60）日内，若延迟履行期间届满而受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。