公告日期：2025-04-28

上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（胡奋）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下：

一、独立董事基本情况

本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。

作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立 客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年董事会召开次数 四次 2024 年股东大 二次
会召开次数

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

4 0 0 否 2

2024年度，本人亲自出席四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二 次公司股东大会。

公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
的相关议案均投了赞成票，2024年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会担任委员，并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会情况如下：

报告期内召开 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

次数 次数 次数

独立董事专门会议 2 2 2 0

战略委员会 2 2 2 0

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

作为独立董事，本人关注内外部环境变化对公司的影响，及时向公司董事会成员、董事会秘书和经营管理层等了解公司情况，对于须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。作为战略委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资事项进行研究，并根据公司发展情况，对公司未来持续、稳定、健康发展提出建议。作为董事会审计委员会委员，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，通过审阅公司定期财务报告等重要事项的工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。作为提名委员会委员，本人按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就审核公司高级管理人员候选人事项进行审阅，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，认真履行董事会赋予的职责。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注公司薪酬与考核相关事宜落实情况，结合公司实际运营状况，对薪酬与考核管理体系……
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