公告日期：2025-04-28

上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘杰）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况述职如 下：

一、独立董事基本情况

本人刘杰，男，1964年2月出生，中国国籍，汉族。曾任武汉钢铁集团公司 总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医 疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。现任锐珂医疗 集团大中华区总裁、全球副总裁，公司独立董事。

作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立 客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年董事会召开次数 四次 2024 年股东大 二次
会召开次数

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

4 0 0 否 2

次公司股东大会。

公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2024年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会提名委员会担任主任委员，在战略委员会和薪酬与考核委员会担任委员，并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会情况如下：

报告期内召开 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

次数 次数 次数

独立董事专门会议 2 2 2 0

战略委员会 2 2 2 0

提名委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

作为独立董事，对于须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；定期听取公司有关人员的汇报，并不定期进行实地考察和沟通交流，保证及时了解公司动态。作为战略委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资事项进行研究，并根据公司发展情况，对公司未来持续、稳定、健康发展提出建议。作为提名委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作按照委员会工作细则的相关制度要求，并积极参与委员会的会议，认真履行董事会赋予的职责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人对公司的薪酬和考核制度执行情况进行有效监督，对公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、工作业绩、绩效情况进行审查和监督，对相关考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及本人担任委员的专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、
审慎地行使了表决权，……
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