公告日期：2025-05-23

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-031

海利尔药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,067,685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.5103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔
药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事葛尧伦因出差在外未出席会议，董事张爱
英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈萍、刘桂娟因公务未出席会议；
3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师代表列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287

2、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287

3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 224,625,256 99.3619 1,377,629 0.6093 64,800 0.0288
5、 议案名称：关于公司 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。