公告日期：2025-04-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-017
海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则
进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于公司日常 关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联交易系实际经营 与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第 八次会议审议，关联董事应回避表决。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联人

类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

向关联人 西双版纳一禾农

资有限公司 200.00 122.43 -

销售产

品、商品

向关联人 陕西金信谊化工

购买原材 科技有限公司 5,000.00 1,250.44 销售价格跟不上需求

料

向关联方 青岛安兴置业有 - 10.193 -

租赁资产 限公司

合计 5,200.00 1,383.063 /

说明：1、关联方西双版纳一禾农资有限公司股权退出事宜已于 2023 年 3 月 3 日办理完成工

商变更登记，12 个月内仍属于关联方。截至 2024 年 3 月 31 日，西双版纳一禾农资有限公司

仍属于公司的关联方，故上述表格中销售金额的统计口径为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月

31 日。

2、租赁期间为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 与关联人 上年实际发 业务比 年实际发
类别 额 例（%） 累计已发 生金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

向关联人 陕西金信谊

购买原材 化工科技有 3,000.00 41.79 872.93 1,250.44 17.42 -

料 限公司

向关联方 青岛安兴置 30.58 16.83 10.19 10.19 5.61 -

租赁资产 业有限公司……
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