公告日期：2025-04-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-026

海利尔药业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召

开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市

公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部

分内容进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已不具备激励资格，上

述激励对象持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 2 万股需要进行回购注销，

公司总股本 339,898,336 股将减少至 339,878,336 股，公司注册资本由原来的

339,898,336 元变更为 339,878,336 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行

修订。

二、修改《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》

中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为“股东会”

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

33,989.8336万元。 33,987.8336万元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任或

者解聘。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所……
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