公告日期：2025-11-21

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-052

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 11
月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9
人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于确定向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》；
自 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 11 月 5 日期间，公司股票已出现在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即20.04 元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

2025 年 11 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，以特别决议方式
审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权
有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2025 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2025 年 10 月 23 日至
2025 年 11 月 19 日），公司股票交易均价为 18.60 元/股（向上保留两位小数），
2025 年第二次临时股东会召开日前一个交易日（2025 年 11 月 19 日）公司股票
交易均价为 18.75 元/股（向上保留两位小数）。故本次修正后的“艾迪转债”转股价格应不低于 18.75 元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会授权，
综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“艾迪转债”转股价格由23.58 元/股向下修正为 18.75 元/股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

本次回购股份用于转换公司可转债。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

本次回购股份的回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过 20,000 万
元（含），具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
本次回购股份的价格为不超过人民币 27.00 元/股（含），本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。

本次回购资金全部来源于公司自有资金。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 21 日

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