公告日期：2025-11-21

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-049
转债代码: 113644 转债简称: 艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密
机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,754,642

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.4642
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；
2、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、

黄彦宇律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 535,706,662 99.9910 47,980 0.0090 0 0.0000

2、 议案名称：《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（%）

A 股 528,842,999 98.7099 6,900,043 1.2879 11,600 0.0022

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于公司 2025 年前三季 44,488,145 99.8922 47,980 0.1078 0 0.0000
度利润分配预案的议案》

2 《关于向下修正“艾迪转债” 37,624,482 84.4808 6,900,043 15.4931 11,600 0.0261
转股价格的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超律师、黄彦宇律师
2、 律师见证结论意……
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