公告日期：2025-11-21

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-051
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），主要内容如下：

● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于 10,000 万元（含）,不超过 20,000
万元（含），具体以回购期满时实际回购金额为准；

● 回购股份资金来源：公司自有资金；

● 回购股份用途：用于转换公司可转债；

● 回购股份价格：不超过 27 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本
次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式;

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内;
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月无减持股
份的计划。若上述主体后续有减持股份计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2.本次回购股份的资金来源于自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险；

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4. 本次公司回购股份拟用于转换公司可转债，可能存在公司发行的可转债在回购完成后的法定期限内因转股不足，导致公司回购股票不能全部转股的风险；
5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；

6.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，需请投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

1.2025 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

2、根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章第二节第二十三条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股
东会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/11/21

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/11/20

预计回购金额 10,000万元~20,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 27元/股

□减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

回购用途

√用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 370.37万股~740.74万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.45%~0.89%
（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和自身价值的认同，为股东创造长远持续的价值，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟回购股份用于转换公司可转债。
（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式

拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限

1.本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。发生下述情况或触及以下条件的，则本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。