公告日期：2025-11-06

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-048

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603638 艾迪精密 2025/11/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：烟台翔宇投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025 年 11 月 5 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次提交 2025 年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正 “艾迪
转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进
行单独计票并披露。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网
站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2 《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员
会第六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议
通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025
年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：第 2 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函……
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