公告日期：2025-04-30

2024 年度股东大会

中国 烟台

二 0 二五年五月

目 录

一、会议议程......- 1 -
二、会议须知......- 3 -
三、会议审议议案......- 6 -

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... - 6 -

2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... - 22 -

3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》......- 25 -

4.《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》...... - 62 -

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......63

6.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》...... - 67 -
7.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 -

8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......- 78 -

9.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》......- 81 -
10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议

案》......- 82 -

11.《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》......- 84 -

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00；

网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。

三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

四、会议审议事项

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

4.《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》；

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

6.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

7.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

9.《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；

10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议
案》；

11.《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

11.01《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

11.02《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

11.03《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始；

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证……
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