公告日期：2025-04-30

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（吴任东）

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。

现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

吴任东：中国国籍，博士。现任北京清华大学机械工程系研究员；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

报告期内,公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用自身的专业知识和工作经验优势，发表自己的意见和建议，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名

应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式次数 委托出席次数 缺席次数 参加股东大会次数

吴任东 3 0 3 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会

公司提名委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的履职情况进行了讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件、短信、微信等多种途径,与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系,主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展, 充分发挥独立董事的专业知识和独立作用,向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台,关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道,及时向公司了解相关信息,切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内,我们利用参加董事会会议、股东大会等机会,对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中,我们与公司管理层进行了沟通交流,听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报,并提出了意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提供建议，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况……
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