公告日期：2025-05-09

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-014
镇海石化工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,999,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.3943

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事张健先生、独立董事朱艳女士通过视
频通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，职工监事孙磊先生通过视频通讯方式出席； 3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司财务总监张婧女士、副总经理戚元
庆先生、副总经理金昌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,769,370 99.6345 162,100 0.2573 68,126 0.1082

5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 62,769,370 99.6345 162,100 0.2573 68,126 0.1082
6、 议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。