公告日期：2025-04-24

镇海石化工程股份有限公司
二○二四年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 8 日 宁波

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4
三、会议议案......6

1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案......7

2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......8

3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......15

4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案......20

5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......21

6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案......27

7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案......28

8、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案......29

9、关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案......32

10、关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案......33

11、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案......34

12、听取《2024 年度独立董事述职报告》......35

镇海石化工程股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
主持人：董事长郑祯先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案
10、关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案
11、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
12、听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果

十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

镇海石化工程股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首……
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