公告日期：2025-11-22

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-077
南威软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 498

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,077,601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.9578%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 196,150,811 99.5297 808,792 0.4104 117,998 0.0599%

2、议案名称：关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 196,458,509 99.6859 507,992 0.2578 111,100 0.0564

3、议案名称：关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 196,360,211 99.6360 546,790 0.2774 170,600 0.0866

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 ……
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