公告日期：2025-05-17

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-033
南威软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,417,212

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.9117%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事谭宪才先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈周明先生因公未能出席；

3、公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 207,924,486 99.7636 350,026 0.1679 142,700 0.0685

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 207,917,086 99.7600 336,226 0.1613 163,900 0.0786

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 207,840,886 99.7235 419,926 0.2015 156,400 0.0750

4、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 207,585,388 99.6009 705,324 0.3384 126,500 0.0607

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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