公告日期：2025-04-26

南威软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。本人已于 2024
年 5 月 24 日任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024 年度履行职责
的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人孔慧霞，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。历任福建闽都会计师事务所厦门分所项目经理、厦门安德信会计师事务所副主任会计师，现任立信税务
师事务所厦门分所所长，2020 年 7 月 21 日至 2024 年 5 月 24 日任南威软件独立
董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2024 年度，本人任期内公司共组织召开董事会会议 3 次，股东大会会议 1 次。
本人出席情况如下：

董事会会议出席情况 股东大会出席
情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 缺席次数 的次数

孔慧霞 3 3 0 0 1

本人均按时出席公司召开的所有董事会会议、股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审议相关议案，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期内，本人作为独立董事，诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。2024 年本人任职期间，作为公司第四届董事会审计委员会的委员（委员会召集人）、薪酬与考核委员会的委员、独立董事专门会议的成员。报告期内参加了 3 次审计委员会会议，就公司定期报告、2023 年利润分配方案等事项进行讨论；参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，就注销部分股票期权、公司第五届董事会独立董事津贴等事项进行讨论。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）出席独董专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司 2023 年日常关联交易
执行情况及 2024 年日常关联交易预计事项进行专项审议，并发表审核意见，切实维护中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

行监督检查，并认真听取了大华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的年度审计工作安排、审计重点事项及内控治理事项等情况，与年审注册会计师就公司年审相关事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

（六）维护投资者合法权益情况及现场工作情况

本人任期内，通过现场出席或视频参加董事会及其专门委员会、股东大会等会议，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制等方面的情况进行考察，认真听取公司管理层对公司生产经营和重大事项以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营……
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