公告日期：2025-04-26

南威软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及公司章程的要求，认真履行独立董事职责，积极参与公司董事会会议及专门委员会会议，审慎审议各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人崔勇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系
学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE
Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国
家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。2020 年 7月至今任南威软件独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2024 年度，公司共组织召开董事会会议 9 次，股东大会会议 2 次。本人出席
情况如下：

董事会会议出席情况 股东大会出席
情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 缺席次数 的次数

崔勇 9 9 0 0 1

报告期内，本人作为独立董事均亲自出席会议，并听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，与公司经营管理层保持了充分沟通，审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。公司董事会、股东大会的各项议案符合公司发展需要，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定相应的实施细则。2024 年任职期间，本人作为公司第四届及第五届董事会提名委员会的委员（委员会召集人）、审计委员会的委员、战略委员会的委员、独立董事专门会议的成员，报告期内参加了 7 次审计委员会会议，就公司 2023年利润分配方案、定期报告、聘任财务总监、变更会计师事务所等事项进行讨论；参加了 7 次战略委员会会议，就公司在北京全球总部开展算力业务、调整公司战略定位、终止公司非公开发行 A 股股票等事项进行讨论；参加了 3 次提名委员会会议，就公司提名第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项、聘任公司总裁及高级管理人员等事项进行讨论。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）出席独董专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司 2023 年日常关联交易
执行情况及 2024 年日常关联交易预计事项进行专项审议，并发表审核意见，切实维护中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极听取公司审计部门的汇报，及时了解公司审计部门重点工作事项。同时在年度报告编制和披露过程中积极履行作为公司独立董事和审计委员会委员的责任和义务，认真审阅了公司财务报告，并对审计计划相关安排、审计进程及审计结果等进行讨论，保证了公司定期报告的真实、准确、完整、及时、公平的披露，切实维护公司全体股东的利益。
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