公告日期：2025-04-26

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-021
南威软件股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的
议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

在对《2024年年度报告》及其摘要进行认真严格的审核后，监事会认为：报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联
交易预计的议案》

监事会认为：2024年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2024年的日常关联交易情况，对2025年度的日常关联交易进行合理预计，所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格参考市场价格，同时遵循平等互利及等价有偿的定价原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，关联董事对本议案已回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的追认，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司经营业绩产生重大不利影响，本次交易的补充审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保障了公司各项业务正常进行，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，依据……
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