公告日期：2025-04-26

南威软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益
和中小投资者的合法权益。本人于 2024 年 5 月 24 日被选举为公司第五届董事会
独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人谭宪才，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人、总经理。2020 年 8 月至今任辉煌科技独立董事，2023 年 5 月至今任
北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事，2024 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2024 年度，本人任期内公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大会会议 1 次。
本人出席情况如下：

独立董事 董事会会议出席情况 股东大会出席

情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 的次数

谭宪才 6 6 0 0 1

本人本着勤勉尽责的态度，均按时出席公司召开的董事会会议、股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。2024 年本人任职期间，作为公司第五届董事会审计委员会的委员（委员会召集人）、薪酬与考核委员会的委员、独立董事专门会议的成员。报告期内参加了 4 次审计委员会会议，就公司定期报告、聘任财务总监、变更会计师事务所等事项进行讨论。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。2024 年本人任职期间，未涉及需召开薪酬与考核委员会的事项。

（三）出席独董专门会议情况

本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任期内，在公司半年度报告及第三季度报告编制过程中，作为审计委员会召集人，参与召开董事会审计委员会会议，与公司内部审计机构及管理层进行沟通，密切关注重大事项进展情况并进行监督检查，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

本人任期内，持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。同时充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会、现场考察等机会，通过现场、电话、网络等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并认真听取公司管理层对公司生产经营、内部控制制度建设等规范运作方面的汇报，及时了解公司经营情况及重大事项进展情况，同时，运用专业知识和经验，结合……
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