公告日期：2025-04-26

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-031
南威软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 √

6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年预计日常关联交易的 √

7 议案

8 关于 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案 √

9 关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于审议 2025 年度董事薪酬的议案 √

12 关于审议 2025 年度监事薪酬的议案 √

注：公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通
过，相关决议公告和议案内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。……
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