公告日期：2025-04-26

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-020
南威软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第五届董事会第九次会议于 2025年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市
公司股东的净利润为-30,983.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末
未分配利润 13,270.12 万元。

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满
足《公司章程》规定的现金分红基本条件，公司 2024 年年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-022。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-023。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关
联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-024。
关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-025。
关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融
资额度的议案》

为满足公司及所属子公……
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