公告日期：2025-04-26

南威软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关要求，秉持对全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护了公司
整体利益和中小投资者的合法权益。本人已于 2024 年 5 月 24 日任期届满，不再
担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人王浩，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，
清华大学水利工程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013 年 8 月
至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任， 2018 年 4 月至 2024 年 5 月
24 日任南威软件独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2024 年度，本人任期内公司共组织召开董事会会议 3 次，股东大会会议 1 次。
本人出席情况如下：

董事会会议出席情况 股东大会出席
情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 缺席次数 的次数

王浩 3 3 0 0 1

本人作为独立董事出席公司召开的所有董事会会议、股东大会，并在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，董事会的各项议案符合公司发展需要，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。2024 年本人任职期间，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员（委员会召集人）、战略委员会的委员、提名委员会的委员、独立董事专门会议的成员。报告期内参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，就注销部分股票期权、公司第五届董事会独立董事津贴等事项进行讨论；参加了 1 次战略委员会会议，就公司在北京全球总部开展算力业务、调整公司战略定位、终止公司非公开发行 A 股股票等事项、对子公司担保等事项进行讨论；参加了 1 次提名委员会会议，就公司提名第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项进行讨论。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）出席独董专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司 2023 年日常关联交易
执行情况及 2024 年日常关联交易预计事项进行专项审议，并发表审核意见，切实维护中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任期内，密切关注公司审计部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况及现场工作情况

本人任期内，本人持续关注公司发展动态，认真履行独立董事职责，充分利用……
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