公告日期：2025-04-26

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-024
南威软件股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况及

2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》
已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第五届董事会第九次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体；

3、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）；

4、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”）；

5、河南云数聚网络科技有限公司（以下简称“云数聚”）

上述万石控股方、漳州信息集团、数字云谷、云数聚统称“关联方”。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024
年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。

独立董事专门会议审查意见如下：公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司 2024 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2025 年日常关联交易额度是符合公司日常经营活动和业务发展的实际需要，相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额
2024 年预 2024 年实 与实际发
关联交易类别 关联人 交易内容 计金额 际发生额 生金额差
异较大的
原因

向关联人采 漳州信息集团 采购产品、技术服务 500

购产品、技术 数字云谷 采购产品、技术服务 1,000 176.83

服务或者接

受关联人提 万石控股方 餐饮、住宿、会务、 2,000 1,092.03

供的劳务 物业费、广告费

小计 3,500 1,268.86

漳州信息集团 销售产品、技术服务 500 135.67

向关联人销 数字云谷 销售产品、技术服务 1,000

售产品、技术

服务 万石控股方 销售产品、……
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