公告日期：2025-12-27

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 053
拉芳家化股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,166,231

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.7685
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持本次会议；会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事张晨先生以视频方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理兼董事会秘书张晨先生以视频方式出席本次会议；其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,094,531 99.9461 62,900 0.0472 8,800 0.0067

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067

4、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,099,131 99.9496 58,300 0.0437 8,800 0.0067

5、 议案名称：关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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