公告日期：2025-04-29

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 013
拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月
28 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025
年 4 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2024年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容请参见 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与
分析”。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2024 年度利润分配的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审议，董事会认为 2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024 年度利润分配的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见，《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨
先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证……
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