公告日期：2025-04-29

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拉芳家化股份有限公司

鉴 证 报 告

华兴专字[2025]24012750039 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于拉芳家化股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24012750039号
拉芳家化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”）董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

拉芳家化董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拉芳家化董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施了鉴证工作，以对《拉

拉芳家化股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 801,804,000.00

减：承销费、保荐费 41,426,050.80

实际募集资金到账金额 760,377,949.20

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32

置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02

营销网络建设项目终止：节余募集资金永久补充流动资金 107,791,400.00

直接投入募投项目金额 242,707,004.57

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 104,388,944.15

募集资金专用账户期末余额 335,777,639.44

其中：银行理财产品金额

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用……
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