公告日期：2025-04-29

拉芳家化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（蔡少河）

本人作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）的独立董事，在 2024 年度依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本人作为拉芳家化第四届董事会独立董事的议案。本人担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。具体情况如下：

1、个人工作履历

蔡少河，1961 年 4 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计
师、注册税务师，汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，江苏哈工智能机器人股份有限公司独立
董事，雅安正兴玉股份有限公司独立董事，2012 年 5 月至 2019 年 3 月曾任公司独立董事。
现任澄海区政协委员、汕头市注册会计师协会副会长、广东金明精机股份有限公司独立董事、汕头市资产管理集团有限公司以及汕头市投资控股集团有限公司董事。2022 年 3 月起担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会会议 6 次、股东大会 2 次。本人对提交董事会审议的议
案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权，对 2024 年度召开的董事会所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。具体出席如下：

出席董事会情况 列席股东大

应出席次数 亲自出席次数 其中，以通讯方式参加次数 委托出席次数 会的次数

6 6 3 0 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关专门委员会召集人和委员职责，在参会履职过程中，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人对所审议的各项议案及其他事项没有提出异议，各项议案均投赞成票，听取和讨论的事项积极建言献策，具体出席如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 4 4

3、出席独立董事专门会议及发表相关意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为独立董事，参与独立董事专门会议 1 次。本人参加历次股东会、董事会、独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对涉及预计关联交易事项进行认真审查，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，对重点事项开展实地调研，认真履行职责，在公司治理中发挥监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益。在年报审计期间，与公司管理层……
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