公告日期：2025-04-29

拉芳家化股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会在董事会的带领下，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会构成情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡少河先生、陈雄辞先生和非独立董事郑清英女士 3 位董事构成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡少河先生担任。全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，且符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员认真地履行职责，并积极对相关议题发表专业意见。报告期召开会议的具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 内容

第四届董事会

1 2024/2/21 审计委员会第 关于公司 2023 年年审工作安排及预审情况的议案

七次会议

1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

4、关于公司 2023 年度利润分配的方案

5、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
第四届董事会 项报告的议案

2 2024/4/29 审计委员会第 6、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
八次会议 7、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

8、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案

9、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

10、关于 2023 年度内部审计报告及 2024 年工作计划

11、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

12、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案

第四届董事会 1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

3 2024/8/27 审计委员会第 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
九次会议 的专项报告的议案

3、关于公司 2024 年半年度利润分配的方案

第四届董事会

4 2024/10/ 30 审计委员会第 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

十次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

报告期内，公司董事会审计委员会的全体委员对公司财务报告审阅、监督及评估外部审计机构、指导内部审计、监督和评估公司内部控制有效性等事项进行审核，并向董事会提出了专业意见。具体内容如下：

1、财务报告审阅并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024
年半年度报告和 2024 年第三季度报告，经审查，认为公司财务报告内容真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经……
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