公告日期：2025-11-08

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-077

江苏利通电子股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限
公司行政楼一楼董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日

至2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 √

规则》的议案

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

2.00 关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案 √

2.01 《独立董事工作制度》 √

2.02 《对外担保管理制度》 √

2.03 《对外投资管理制度》 √

2.04 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 √

2.05 《关联交易管理办法》 √

2.06 《募集资金管理制度》 √

2.07 《投资者关系管理办法》 √

2.08 《信息披露管理制度》 √

3 关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事第二十七次、第三届监事会第二十二次会
议会议审议通过，相关决议公告已于 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行
了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

……
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