公告日期：2025-04-29

江苏利通电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（路小军）

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、
南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独
立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会履职情况

作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立地行使表决
权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。

2024 年度本人任期内，公司共召开董事会 7 次，共召开提名委员会 1 次，共召
开战略委员会 1 次，共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格按照公司制订的《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（1）作为提名委员会主任委员，我认为公司董事会提名委员会严格按照规章制度，切实履行职责，协助公司人力资源部，帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。

（2）作为战略委员会委员，我认为董事会战略委员会关注国家政策导向，全面考虑市场情况和公司业务发展需求，结合公司的综合核心竞争力以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定了经营目标及长期发展规划等事项。

（三）出席股东大会情况

2024 年本人任期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均亲自出席，未出现无
故缺席的情况发生。

（四）考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人通过现场工作、电话、邮件、线上沟通等多种方式与公司董事、高管、监事及内审部等相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况和可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。本人重视与中小股东的沟通交流，关注公司中小投资者对公司的诉
求。2024 年度，本人在上市公司现场工作时间超过 120 小时。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度重点履职事项

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司发生了 2 笔关联交易，关于《控股股东向公司控股子公司提供
借款暨关联交易》的议案、关于《2024 年度日常关联交易预计》的议案，均经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，公司不存在被收购……
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