公告日期：2025-04-29

证券代码：603629 公司简称：利通电子
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

江苏利通电子股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划首次授予

第一个解除限售期解除限售条件成就

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见......6
（一）本激励计划已履行的相关审批程序......6
（二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明......7
（三）首次授予第一个解除限售期解除限售情况......9
（四）结论性意见......9

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
利通电子、本公司、公司、上市公司 指 江苏利通电子股份有限公司

本激励计划 指 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对
限制性股票 指 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限
售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方
可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控
激励对象 指 股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持
有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售
所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《江苏利通电子股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由利通电子提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性……
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