公告日期：2025-04-29

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-016

江苏利通电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限
公司行政楼一楼董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

6 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

7 关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》 √

的议案

8 关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 √

确认及 2025 年度薪酬方案》的议案

9 关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案 √

10 关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √

事宜》的议案

11 关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审
议通过，相关决议公告及已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了
披露。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：6-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股……
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