公告日期：2025-04-29

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-005
江苏利通电子股份有限公司

第三届监事会第十三次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次于
2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征
先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案。

1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案四：关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际和公司制定的利润分配政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案六：关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案七：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案八：《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃……
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