公告日期：2024-10-09

江苏利通电子股份有限公司章程
（二○二四年十月）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 36

第四节 董事会专门委员会 ...... 42
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 44
第七章 监事会 ...... 48

第一节 监事 ...... 48

第二节 监事会 ...... 48

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 50

第一节 财务会计制度 ...... 50

第二节 内部审计 ...... 55

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 55
第九章 通知和公告 ...... 55

第一节 通知 ...... 55

第二节 公告 ...... 56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 56

第二节 解散和清算 ...... 58
第十一章修改章程 ...... 60
第十二章附则 ...... 60

第一章 总则

第一条 为维护江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由江苏利通电子有限公司整体变更设立，在登记机关注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 913202821429014964。

公司于 2018 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，均为公司向境内投资人发
行的人民币认购的内资股，并于 2018 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：

（一）公司注册名称：江苏利通电子股份有限公司。

（二）中文简称：利通电子。

（三）英文全称：Jiangsu lettall Electronic Co., Ltd 。

第四条 公司住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 25,993 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新创优服务社会，增收增效回报股东。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；显示器件制造；显示器件销售；模具制造；模具销售；钢压延……
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