公告日期：2024-10-09

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-061

江苏利通电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开
第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更

公司于2024年8月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限
制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 8 月 27 日，授予价格为 11.61 元/股，
向符合授予条件的 3 名激励对象授予 110.00 万股限制性股票。

公司预留授予的 110.00 万股限制性股票已于 2024 年 9 月 18 日在中登公司
上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。公司注册资本变更为 25,993 万元。

二、修订部分条款

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，将对《公司章程》部分条款进行修订。

根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司提请股东大

会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、

工商变更登记等相关手续。变更内容以工商管理部门核准的内容为准。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 25,883 万元。 第五条 公司注册资本为人民币 25,993 万元。

第十九条 公司股份总数为 25,883 万股，均 第十九条 公司股份总数为25,993万股，均为人
为人民币普通股。 民币普通股。

第一百七十九条 公司股东大会对利润分配方案作出 第一百七十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红
成股利（或股份）的派发事项。 条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
（一）公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于 股份）的派发事项。
公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票 （一）公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或
（二）利润分配的时间间隔 者法律、法规允许的其他方式分配利润。

原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 （二）利润分配的时间间隔
据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现 原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公
金分红。 司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件 （三）现金分红的条件

1、当年每股收益不低于 0.1 元； 1、当年每股收益不低于 0.1 元；

审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的
见的审计报告； 审计报告；

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
集资金项目除外）。 金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出 拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者……
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