公告日期：2026-01-01

清源科技股份有限公司

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-001
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于选举职工代表董事暨高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定：“董事会中需要设立职工代表董事的职务，且兼任高管的董事以及由职工代表担任的董事，总数不超过董事总数的 1/2”。本次选举职工代表董事及高级管理人员离任后，不会导致董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

一、职工代表董事选举情况

现公司董事会成员中设有 1 名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他有效形式的民主选举产生，无需提交股东会审议。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025
年第一次职工代表大会，选举曹长森先生（简历请见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

曹长森先生符合相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。其担任公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为七名。本次选举职工代表董事，不会导致董事中兼任公司高级

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管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 是否存在
姓名 离任 离任时间 期到期 离任原因 上市公司及 具体 未履行完
职务 日 其控股子公 职务 毕的公开
司任职 承诺

张小喜 副 总 2025 年 12 2027 年 7 工作调整 是 董事 否

经理 月 31 日 月 1 日

（二）离任对公司的影响

张小喜先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张小喜先生未持有公司股份。张小喜先生已根据公司《董事、高级管理人员离任管理制度》做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。公司及公司董事会对张小喜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

清源科技股份有限公司

附：职工代表董事简历

曹长森先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，中级经济师。2006 年 7 月至 2014 年 3 月任山东力诺光伏高科技有限公司营
销总监；2014 年 3 月至 2017 年 11 月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中
心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任；2017 年 12 月至2019 年 5 月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负
责人；2019 年 5 月至 2023 年 7 月任清源科技股份有限公司副总经理；2017 年
12 月至今任清源科技股份有限公司董事；2025 年 12 月 31 日起担任清源科技股
份有限公司职工代表董事。曹……
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