公告日期：2025-04-30

清源科技股份有限公司

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2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作，认 真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作， 监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及
2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 选举 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五 届董事会非独立董事，选举郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生为公司第五届董
事会独立董事。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议并
通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举郭晓梅女士、宋兵 先生、曹长森先生为第五届董事会审计委员会委员，其中，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事郭晓梅女士担任。公司审计委员会人员构成符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会召开 5 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间

第四届董事会审计 2024 年 1 月
委员会第十次会议 1、审议《关于未满足 2024 年度业绩预告披露标准的议案》。 30 日

审议

第四届董事会审计 1、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年 4 月

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委员会第十一次会 的议案》； 26 日

议 2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

4、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

5、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

6、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

7、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

8、审议《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保

额度的议案》；

9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议

案》；

10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

11、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行

监督职责情况报告的议案》；

12、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职

情况评估报告的议案》；

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、审议《关于 2023 年度计提减值损失的议案》；

15、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。

第五届董事会审计 1、审议《关于聘任财务……
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