公告日期：2025-04-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-023
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入1,919,098,611.24 元，比上年减少 0.90%；归属于上市公司股东的净利润90,164,359.07 元，比上年减少 46.67%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技股份有限公司2024年年度审计报告》【容诚审字[2025]361Z0136号】。

(四) 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
(五) 审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 以 及 在 上 海 证券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(六) 审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第……
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