公告日期：2025-04-30

清源科技股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，根据《公司
法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真地履行自身职责，依法独立行使职权，切实维护公司利益和投资者利益。监 事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，保障公司规范运作，促进公司健康发展，积极维护全体股 东的权益。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会成员

公司分别于 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日召开第四届监事会第十三次会议及
2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《提名刘宗柳先生为第五届监事会非
职工代表监事》；公司于 2024 年 6 月 11 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，
会议选举于芳女士、汪心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于
2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举第五届
监事会主席的议案》，选举刘宗柳先生担任监事会主席。换届后，公司第五届监 事会成员为：刘宗柳先生、汪心怡女士、于芳女士。其中，刘宗柳先生为监事会 主席，汪心怡女士和于芳女士为职工代表监事。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次 审议通过的议案 时间

1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

案》；

2《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

第四届监事会第 的议案》；

十一次会议 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 2024/3/25
可行性分析报告（修订稿）的议案》；

4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

告（修订稿）的议案》；

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5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

6.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

8.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》；

9.《关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方

案的议案》；

第四届监事会第 10.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

十二次会议 11.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议 2024/4/26
案》；

12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

13.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

14.《关于续聘会计师事务所的议案》；

15.《关于 2023 年度计提减值损失的议案》；

16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

17.《……
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