公告日期：2026-03-03

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-011
昆山科森科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月2日以现场方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2026年3月2日以电话或口头的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举徐金根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举徐金根先生、付美女士、吴晓俊先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中徐金根先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举章善新先生（独立董事）、李群英女士（独立董事）、刘元亮先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中章善新先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举吴晓俊先生（独立董事）、章善新先生（独立董事）、刘元亮先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中吴晓俊先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举章善新先生（独立董事）、李群英女士（独立董事）、江海先生（职工董事）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中章善新先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任徐金根先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任付美女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任王亚倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

王亚倩女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，王亚倩女士的董事会秘书任职资格已于第五届董事会第一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

王亚倩女士的通讯方式为办公电话：0512- 36688666；传真：0512- 57478678；电子邮箱：ksgf@ kersentech.com。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日

附件： 个人简历

徐金根先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004 年 7 月至
2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003年8月至2015
年 6 月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2
月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科
金属材料有限……
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